反洗钱监管典型案例汇编
简介
为快速、清晰地了解金融机构反洗钱工作的薄弱环节及其面临的洗钱外部威胁，中国人民银行反洗钱局、中国反洗钱监测分析中心以问题为导向，组织分支机构反洗钱部门收集整理了近年来三十多例国际国内反洗钱监管处罚案例以及洗钱犯罪典型案例，用简短干练的文字勾勒出案例基本情况，主要违规事项，监管处置或洗钱、恐怖融资手法，并以案例启示结尾，为提升反洗钱和反恐怖融资监管有效性、弥补金融机构短板提供参考，编写了《反洗钱监管典型案例汇编》。
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为快速、清晰地了解金融机构反洗钱工作的薄弱环节及其面临的洗钱外部威胁，中国人民银行反洗钱局、中国反洗钱监测分析中心以问题为导向，组织分支机构反洗钱部门收集整理了近年来三十多例国际国内反洗钱监管处罚案例以及洗钱犯罪典型案例，用简短干练的文字勾勒出案例基本情况，主要违规事项，监管处置或洗钱、恐怖融资手法，并以案例启示结尾，为提升反洗钱和反恐怖融资监管有效性、弥补金融机构短板提供参考，编写了《反洗钱监管典型案例汇编》。